英国对欺诈的一项重大审查建议对法官和地方法官进行培训，以处理即将到来的一波涉及人工智能驱动的加密货币洗钱和欺诈案件。
该建议出现在“数字时代的欺诈”中，这是由大律师 Jonathan Fisher KC 主持、内政部周二发布的信息披露和欺诈犯罪独立审查的第二份报告。它敦促政府邀请负责培训英格兰和威尔士司法机构的司法学院审查如何最好地让“所有法官，包括治安法官”做好准备，以应对人工智能欺诈和“使用加密货币洗钱/资产”可能增加的情况。
审查的重点在于法院。 2006 年《反欺诈法》“总体上是合理的”，并且“非常适合解决人工智能欺诈问题”，但困难在于，审理这些案件的法院越来越没有能力应对这些案件。
报告称，曾经为老练的犯罪分子保留的工具“现在可以广泛使用”，这意味着地方法官和非专业刑事法院中心“将面临他们以前从未遇到过的性质和规模的案件”，利用人工智能、跨境资金转移和加密货币。司法学院的“长期而复杂的审判”课程已经提供了针对最艰难审判的培训，但它是可选的，而且评论指出，它常常被其他课程所掩盖。复杂的欺诈工作集中在大城市的法官队伍中，导致地区刑事法院缺乏经验和基础设施。
该报告建议要求学院权衡是否应该更新该课程或用有关欺诈和相关犯罪的定制模块取代该课程，以及是否应该对任何可能主持复杂欺诈案件的法官强制进行此类培训。费舍尔进一步指出，“鉴于欺诈案件的数量，对于更广泛的司法机构来说，更好地认识如何管理涉及人工智能的欺诈和基于加密货币的洗钱案件将是有价值的。”
一半的犯罪
报告称，欺诈可能很快就会占英格兰和威尔士所有犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年中，估计有 410 万起犯罪事件，影响了四分之一的成年人和四分之一的企业。根据金融监察员服务中心的数据，人工智能和加密货币都占有重要地位，目前超过一半的投资诈骗涉及加密资产，而艾达洛夫莱斯研究所的调查发现，58％的受访者遇到过人工智能支持的金融欺诈。
然而执法却几乎跟不上步伐。审查发现，只有 13% 的欺诈结果以指控或传票告终——大约每 54 份报告中就有一份。
该报告重点介绍了钱志敏最近受到的起诉，他在中国实施了庞氏骗局，诈骗了超过 128,000 名受害者，金额约为 50 亿英镑，然后将所得资金洗钱为比特币，这产生了英国历史上最大的已确认的比特币查获，超过 61,000 比特币。 11 月，根据《2002 年犯罪收益法》，她在南华克皇家法院被判处 11 年零 8 个月监禁。
这批货物尚未解开：被扣押的比特币的命运仍然陷入受骗受害者、英国政府和中国之间的拉锯战，财政部官员已提出保留其中部分比特币以支撑公共财政。