原文：Tennessee Man Indicted for Alleged Crypto Ponzi Scheme That Stole Millions From Investors
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简而言之，一名田纳西州男子因在 2020 年至 2024 年期间通过其公司 Star Credit Holdings 运营涉嫌加密货币庞氏骗局而被指控 11 项联邦罪名。
据称，他以保证回报的虚假承诺引诱投资者，向老投资者支付新的投资者资金，并将超过 190 万美元转移给自己和家人。
汇欺诈、洗钱和提交虚假纳税申报表；如果罪名成立，他可能将面临数十年的联邦监狱监禁。
美国司法部周五宣布，一名田纳西州男子因涉嫌加密货币投资欺诈而被联邦指控，该欺诈行为使全国各地的投资者损失了数百万美元。
田纳西州诺伦斯维尔 47 岁的米萨姆·阿比迪 (Misam M. Abidi) 面临 11 项联邦起诉，指控他在 2020 年至 2024 年间经营一家名为 Star Credit Holdings 的欺诈性加密货币投资公司。
检察官指控阿比迪利用虚假承诺网络来吸引投资者。据称他做出的虚假陈述包括：保证高回报率、声称他拥有大量储备基金以保护投资者，以及声称他管理的资本远远超过他实际控制的资本。
据称，阿比迪没有通过合法交易产生回报，而是使用新投资者贡献的资金向早期投资者支付费用——这是经典庞氏骗局结构的标志。据称，他还帮助投资者以自己的名义获得个人贷款，以便为公司注入更多资金，并伪造了至少一份宣誓书，声称投资者的身份已被盗，以获得此类贷款。
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检察官称，阿比迪将超过 190 万美元的投资者资金转移给自己和家人，并且也未能在其联邦账户上报告该行动的收入。