国际刑警组织表示，简而言之，泰国警方逮捕了两人，原因是他们通过加密货币洗钱浪漫诈骗收益，利用跨链交换来隐藏踪迹。一名 20 岁的嫌疑人控制了一个钱包，在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元的资金。此次逮捕行动源自“2026 年曙光行动”，该行动历时四个月，遍及 97 个国家和地区，逮捕了 5,811 人，并截获了价值 2.93 亿美元的非法资产。国际刑警组织表示，它使用其 I-GRIP 止付工具检查法定资产和虚拟资产的流动，识别了超过 142,000 名受害者，并冻结了 31,000 多个银行账户。国际刑警组织表示，一名 20 岁男子的加密货币钱包在短短 10 个月内转移了超过 1.225 亿美元，这是一项从爱情诈骗受害者那里窃取资金的洗钱计划的一部分，这是全球反欺诈行动中最引人注目的案件之一。据国际刑警组织称，泰国警方在此案中逮捕了两人，运营商将收益转移到多种加密货币中，并使用跨链代币互换，在不同区块链之间转移资金，以掩盖资金的去向。
🚨 97 个国家逮捕了 5,800 多人，截获 2.93 亿美元 2026 年曙光行动的结果突显了全球社会工程欺诈和相关洗钱活动的规模。在国际刑警组织的协调下，这次行动针对的是背后的犯罪网络…… pic.twitter.com/ArRit7NmMp — 国际刑警组织 (@INTERPOL_HQ) 2026 年 7 月 9 日 这次逮捕是“2026 年曙光行动”的一部分，这是一项从 1 月中旬到 4 月底在 97 个国家和地区开展的协调打击行动。国际刑警组织表示，当局总共逮捕了 5,811 人，截获了 2.93 亿美元的非法资产，识别了超过 142,000 名受害者，同时冻结了 31,014 个银行账户并分析了超过 152,000 起案件。其中一些冻结依赖于 I-GRIP，这是一种国际刑警组织停止支付机制，可以阻止传统货币和虚拟资产的流动。国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心负责人加谷智信表示，犯罪集团“利用人的心理来操纵他们的目标”，并补充说，除非所有犯罪集团齐心协力，否则没有一个国家能够保持安全。杀猪和加密货币洗钱浪漫诈骗通常被称为“杀猪”，通常是从一个陌生人在数周或数月内建立关系开始，然后将目标引向虚假的加密货币投资。一旦受害者的资金上链，洗钱者就会迅速行动以打破踪迹，在区块链上跳跃资金并在代币之间进行交换，从而使调查人员失去线索。随着执法力度的加强，这种模式变得更加强硬。去年，在国际刑警组织正式将诈骗复合网络指定为影响 60 多个国家受害者的跨国威胁之后，现任区块链分析公司 TRM Labs 的前美国财政部官员阿里·雷德博德 (Ari Redbord) 告诉 ，来自这些业务的资金流越来越依赖于稳定币、低费用链和快速跨链交换，以“分散流动并赢得时间”。涉及金额巨大。联合国调查人员估计，2020 年至 2024 年间，生猪屠宰活动创造了数百亿美元的收入，其中大部分都耗尽了东南亚依赖贩运和强迫劳动力的强化设施。此后，柬埔寨提出了一项法律，威胁对诈骗头目判处终身监禁，而美国法院也判处了长期徒刑，其中包括对一名涉及 7300 万美元洗钱案的逃犯判处 20 年徒刑。