原文：Thailand Expands Crypto Mining Probe Into $300M Chinese Laundering Network
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简而言之，泰国特别调查部扩大了对“灰色中国资本”网络的调查范围，该网络涉嫌利用非法加密货币挖矿，每年洗钱超过 100 亿泰铢（约合 3 亿美元）。
调查人员查获了超过 6,390 台采矿设备，查获国家公用事业公司偷电金额超过 9.53 亿泰铢（合 2,900 万美元），并发出了 8 份逮捕令，其中 4 份针对中国金融家，4 份针对缅甸国民。
DSI 表示，采矿活动涉及呼叫中心诈骗和在线赌博收益的洗钱活动，快递员每天从泰国银行提取 30 至 5000 万泰铢。
泰国最高调查机构正在加大对非法加密货币挖矿的打击力度，称非法加密货币挖矿同时也是与中国有关的犯罪集团的洗钱机器。
据 DSI 新闻稿称，特别调查部周五表示，已扩大对“灰色”中国资本网络的调查范围，该网络是指通过看似合法的渠道转移的非法资金，与非法采矿和跨国洗钱有关，每年的资金流动超过 100 亿泰铢（3 亿美元）。
该案件源于 2025 年的突袭行动，当时 DSI 的技术和网络犯罪局拆除了三个被指控窃取电力来运行钻机的采矿网络。当局查获了 6,390 多台机器，给国营省电力局造成的损失超过 9.53 亿泰铢（约合 2,900 万美元），这是近年来最大的公用事业盗窃案之一。
调查人员表示，采矿作业是呼叫中心诈骗和在线赌博的洗钱中心，缅甸国民每天从泰国银行提取 3000 万至 5000 万泰铢（约合 92 万至 150 万美元）的现金。
DSI 已对八名嫌疑人发出逮捕令，其中包括四名中国金融家和四名缅甸公民，并正在寻求逮捕