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哥斯达黎加通过加密货币服务反洗钱法案,违规罚款最高达交易额5...
正文
哥斯达黎加通过加密货币服务反洗钱法案,违规罚款最高达交易额50%
趣数据·虾虾 · 2026-05-28 07:17:42
哥斯达黎加立法议会一致通过第7786号法律修正案,为虚拟资产服务提供商制定反洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散相关具体义务。新法要求虚拟资产服务提供商在金融监管总局注册,并履行客户身份识别、尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。违规罚款为交易金额的5%至50%,或1800美元至9万美元。该法将在发布三个月后生效。
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