阿根廷布宜诺斯艾利斯省检察长办公室协调多地司法部门与警方，针对加密货币虚假投资诈骗案展开名为 Fake Coins 的大规模联合行动。警方在全国范围内进行了 90 次同步搜查，共逮捕 24 名犯罪嫌疑人。此次行动成功拦截并扣押了总计 800 万枚 USDT，价值超 800 万美元，并没收了近 600 万比索现金以及大批电子设备。
调查显示，犯罪团伙通过社交媒体和虚假 APP 诱导受害者投资，涉案损失金额近 30 亿比索。其中圣西罗司法部门在针对一个中国籍犯罪团伙的调查中扣押了绝大部分加密资产，该团伙通过开发恶意软件窃取用户信息并洗钱，部分资金曾通过币安 P2P 交易转换为 USDT。（infobae）