一名保加利亚男子已经因美国起诉的一起规模较大的加密货币洗钱案件正在服刑，他被指控在联邦监狱内实施另一项计划，据称转移了法院命令他没收的 29 万美元加密货币。
美国司法部在一份声明中称，53 岁的罗森·约西福夫 (Rossen Iossifov) 本周在肯塔基州东区首次出庭，罪名是转移财产以防止扣押、协助和教唆以及共谋洗钱。检察官指控，2024 年 1 月，他密谋通过多家交易所和混合服务机构提取并转移被没收的加密货币，这些交易所和混合服务机构汇集资金来隐藏其踪迹，以使这些资金远离政府的掌控。
司法部刑事司助理总检察长 A. 泰森·杜瓦 (A. Tysen Duva) 表示，在早期案件中“藐视合法输入的命令”的被告将因妨碍司法公正而受到指控。调查这两起案件的美国特勤局称，所谓的转移是对法院和受害者的“直接挑战”。
RG 硬币案例
Iossifov 拥有并经营 RG Coins，这是一家总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所，并于 2021 年因参与亚历山大在线拍卖欺诈网络而被判犯有敲诈勒索和共谋洗钱罪。该罗马尼亚团伙在 eBay 和 Craigslist 等网站上发布了虚假的汽车和其他高价值商品清单，从至少 900 名美国受害者那里收取了款项，并将收益转移给海外洗钱者，Iossifov 在链条末端将加密货币转换为现金。
审判证据显示，他在不到三年的时间内洗掉了近 500 万美元的加密货币。他被勒令支付超过 260 万美元的赔偿金，并没收目前成为新案件核心的加密货币，在发生所谓的转移时，他正在服刑 111 个月。
如果新指控成立，Iossifov 在目前刑期的基础上将面临最高 25 年的监禁。负责处理起诉的司法部计算机犯罪部门表示，自 2020 年以来，已对 180 多名网络和知识产权犯罪分子定罪，并下令向受害者返还超过 3.5 亿美元。