原文:US Treasury Sanctions Powerful Cambodian Politician Allegedly Tied to Crypto Scam Network
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简而言之,美国财政部对柬埔寨参议员 Kok An 和 28 个被指控运营加密诈骗网络的相关实体实施了制裁。
官员们表示,人口贩运受害者被迫实施诈骗,诱骗人们汇款。
该行动是与专注于东南亚的联邦反诈骗工作组协调进行的。
美国财政部周四制裁了一位有权势的柬埔寨参议员和 28 个与他相关的实体,声称他是大规模加密货币诈骗活动的中心人物。
参议员国安 (Kok An) 是柬埔寨最富有、人脉最广的人之一,拥有众多度假村和赌场。美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天指控他将其中许多场所转变为由犯罪组织组织、人口贩运受害者居住的加密货币诈骗中心。
OFAC 表示,他及其同伙的赌场已被用来洗钱这些诈骗中心的收益。在诈骗中心,人口贩运受害者被迫与世界各地毫无戒心的个人(包括美国人)接触,假装成潜在的浪漫对象,并说服目标向虚假的加密货币交易平台汇款。
美国财政部长斯科特·贝森特周四在一份声明中表示:“财政部将继续打击从勤劳的美国人手中窃取数十亿美元的欺诈者和诈骗中心,无论他们在哪里经营,也无论他们的关系有多好。”
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今天受到制裁的个人和实体包括与 Kok An 所谓的加密诈骗网络有联系的多家赌场、赌场运营商、银行和投资公司。
这些行动是与诈骗中心打击部队协调采取的,这是一项协作性、多机构联邦政府举措,旨在针对加密诈骗活动
