监管机构指控歌利亚承诺加密货币流动性池回报，但却向早期投资者付款并为其创始人的奢侈支出提供资金。
美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 分别针对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其涉嫌加密货币庞氏骗局，筹集了约 4 亿美元资金。
美国证券交易委员会表示，歌利亚通过未注册的证券发行从 1,300 多名投资者那里筹集了至少 4.25 亿美元。投资者被告知他们的资金将被放入加密货币流动性池中，但该机构声称这些资金或加密资产都没有被投资，而且德尔加多挪用了至少 5100 万美元供个人使用。
在另一项行动中，CFTC 表示，在 Goliath 为比特币和以太币加密交易筹集资金后，大约 1,600 名客户贡献了至少 3.97 亿美元。该机构正在寻求赔偿、没收非法所得、民事处罚、交易和注册禁令以及永久禁令。
这些行动给已经提出认罪的刑事案件增加了证券和商品法的后果，允许这些机构在德尔加多认罪所造成的后果之外寻求投资者赔偿、处罚和市场禁令。
德尔加多同意和解 SEC 案件
据 SEC 称，Goliath 承诺每月获得 3% 至 10% 的回报，这些回报来自交易员使用其流动性池支付的费用，同时保证投资者的本金。投诉称，该公司反而使用新投资者和现有投资者的资金和加密资产来向早期投资者付款，并捏造账户余额和业绩指标。
美国证券交易委员会表示，歌利亚向招募投资者的销售代理支付佣金。该机构表示，到 2025 年 11 月，该公司无法再足够快地筹集资金来履行义务，停止每月分配并倒闭。
德尔加多同意达成一项分叉的和解协议，但须经法院批准，这将永久禁止他违反诉状中指控的证券法条款。他还将被禁止参与个人账户活动之外的证券交易以及与经纪人或交易商的联系。法院将决定没收非法所得、判决前利息和民事处罚。
汇欺诈和洗钱罪。 6月30日，美国司法部表示，至少向歌利亚支付了4亿美元，德尔加多承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。他还同意没收可追溯到该计划的财产、车辆、奢侈品、银行账户和加密钱包。