联邦检察官正在寻求没收约 6100 万美元的加密货币，据称这些加密货币与伊朗黑市石油销售有关，他们称这些资金旨在资助伊朗政府和军队。
周一公布的民事没收起诉书称，中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用币安交易账户进行洗钱活动，使包括美国认定的恐怖组织伊斯兰革命卫队在内的伊朗实体受益。
美国副检察官肖恩·S·巴克利 (Sean S. Buckley) 在一份声明中表示：“正如今天提交的起诉书中所指控的那样，伊朗政府利用中国和其他地方的加密货币参与者网络洗钱超过 15 亿美元的非法石油资金，旨在让伊朗军方和被指定为恐怖分子的伊斯兰革命卫队受益。”
据称，Blessed Trust 将自己定位为财富管理或加密托管业务，同时将伊朗石油支付从传统货币转换为加密货币。自称是商品经纪商的 Hexa Whale 据称也提供类似服务。
检察官表示，这些公司帮助通过被称为“实体 A”的互连钱包进行支付，该实体接收和分配了超过 15 亿美元的石油收益。据称，这些钱包将资金发送到与 IRGC 相关的企业、加密货币地址和一家伊朗交易所。
这一所谓的交易额与没收的约 6100 万美元目标是分开的。
“通过切断原油黑市销售筹集的资金，伊朗军队和恐怖分子被削弱，”联邦调查局助理局长詹姆斯·C·巴纳克尔 (James C. Barnacle, Jr.) 表示。
两家公司均出现在参议院对涉嫌与伊朗有关的币安转账的调查中。参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 在接到涉嫌违反制裁规定的报道后，于二月份要求提供涉及这些公司的记录。币安否认与之前的报道有关的不当行为。
该文件是在伊朗加密货币活动受到更广泛打击之际提出的。 8 月，财政部扩大了制裁伊朗数字资产行业参与者的权力。
7 月份的制裁促使 Tether 冻结了四个 Tron 钱包中超过 1.31 亿美元的资金。司法部的公告并未确定这些资金是否与周一投诉中的目标资产重叠。
民事没收允许政府寻求涉嫌与犯罪有关的财产的所有权。该投诉并不代表完全没收，其指控在法院作出有利于政府的判决之前仍未得到证实。