美国检察官的目标是为伊朗军方提供资金的非法加密货币收入来源。

周一，美国司法部 (DOJ) 对与伊朗黑市原油和石油产品销售相关的 6100 万美元加密货币收益提起民事没收诉讼。

该文件称，这些资金的目的地是伊朗政府及其军事部门，其中包括美国指定的恐怖组织伊斯兰革命卫队（IRGC）。

美国副检察官肖恩·S·巴克利表示：“今天的行动表明，我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖分子代理人所依赖的非法资金，以威胁美国和其他地区公民的生命和安全。”

巴克利补充说：“伊朗政府依靠黑市销售受制裁的原油为其军事提供资金，并在中东和世界各地助长恐怖主义，同时还进行其他恶意开发核计划和能够运载核有效载荷的弹道导弹的活动。”

这项法律行动是在伊朗和美国之间自二月份以来导弹战不断升级之际采取的。冲突严重扰乱了全球石油流动，并引发全球能源价格大幅上涨。由于美国的严格海上封锁和霍尔木兹海峡周围的地区战斗，伊朗自身的原油出口大幅下降。据报道，伊朗一直在使用加密货币来绕过封锁并保持贸易畅通。

根据司法部的声明，检察官发现了一条价值 15 亿美元的大型地下管道，内部被称为“实体 A”，该管道通过一个复杂的非托管加密货币钱包网络转移伊朗黑市石油资金。

由于非托管钱包将数字资产存储在中心化交易所或第三方之外，因此它们的功能很像将实物现金存放在房子里以防止当局冻结它。该网络将大量非法现金直接转移到伊朗加密货币交易所以及与 IRGC 相关的数字钱包和企业。

据称，Blessed Trust 和 Hexa Whale 两家中国公司是协调绝大多数数百万美元转账的主要协调人。

声明称，两家公司都利用币安上的交易账户对黑市石油收益进行洗钱，然后将资金返还给伊朗政府及其代理人。

币安表示，对违反制裁的行为采取零容忍态度，并且不允许与受制裁个人进行交易。

“币安对违反制裁或非法活动持零容忍态度，币安不允许与受制裁个人进行任何交易。我们将继续就此事与执法部门合作，一旦发现制裁或非法金融风险，我们将始终在适当的情况下调查、限制或冻结账户、关闭用户，并向有关当局报告，”币安发言人在一封电子邮件中告诉。

检察官指出，Blessed Trust 将自己定位为其他金融提供商的数字资产托管服务公司，为这些与伊朗相关的交易提供了法定货币到加密货币的转换，偶尔会利用美国的加密货币发行商。与此同时，Hexa Whale 据称提供类似的洗钱服务，同时伪装成合法的商品经纪公司。

这两个实体的客户都包括中国石油和石油产品公司。

随着市场复苏，代币化股票引领 RWA 流入；币安的 bStocks 在两个月内达到约 1.185 亿美元，目前是第二大发行商，约占链上股权 DEX 交易量的 90%。