美国财政部已对 BitBank 进行了制裁，并点名了伊朗交易所，称该交易所持有航运公司为安全通过霍尔木兹海峡而支付的比特币。
外国资产控制办公室表示，自 6 月以来，霍尔木兹安全海洋服务管理局已使用 BitBank 将其收取的款项转给伊朗政权。该机构是向船只收取比特币过境权费用的机构，这是财政部于 7 月指定的一项计划。
今天，作为经济流亡者行动的一部分，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定了伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分。目标包括 BitBank，一种优先数字资产……
— 财政部 (@USTreasury) 2026 年 9 月 17 日
财政部表示，从 6 月到 7 月，BitBank 被用来将“价值数亿美元的比特币”转移到伊斯兰革命卫队。
BitBank 由 Babak Zanjani 控制，他是 1 月份被指定的 OFAC 伊朗金融家。 2016 年，他因挪用伊朗国家石油公司的资金而在伊朗被判处死刑，2024 年减刑，并于去年重新露面，支持与政权有关的企业。财政部表示，至少从 2024 年起，他就一直在其社交媒体账户上为 BitBank 做广告。
还有四个称号
该行动还涉及 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司，该公司构建了 BitBank 的软件，并且是已指定的 Dot One Value Creation Group 的子公司，此外还有三位 Dot One 高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。
财政部将第一起案件描述为参与了赞贾尼逃避制裁的大部分活动，包括石油出口，并表示他曾促成数字资产交易，最终与伊斯兰革命卫队达成一致。
所有五个人都是根据第 13902 号行政命令指定的，政府于 8 月将该命令扩大到涵盖在伊朗数字资产行业运营的任何人。此后，财政部一直使用该机构通过网络进行工作，包括指定用于洗钱伊朗资金的加密货币交易所。
“使用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并非超出 OFAC 的能力范围，”财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 表示。 “如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”
这些指定属于“经济流亡者行动”，Bessent 于 8 月 24 日宣布，该行动被称为“经济诺曼底登陆日”，财政部表示，该行动的目的是在欧盟、英国和海湾合作伙伴的帮助下切断伊朗剩余的经济生命线。
这五人的美国资产以及他们拥有一半或以上股份的任何实体都被封锁，与这些公司打交道的非美国公司也面临二次制裁的风险。
交易员预计压力不会很快解除。在 母公司 Dastan 开发的预测市场 Myriad 上，华盛顿宣布在 9 月 30 日之前结束对伊朗航运的海上封锁的几率已降至 10%，下降了 30 个百分点。即使 12 月 31 日是最后期限，成功率也只有 60%。