泰国采用了加密货币旅行规则，要求数字资产运营商验证自我托管钱包的控制权并将交易数据保留五年。

泰国正在加强对加密货币转移的监管，包括涉及自我托管钱包的交易，以与全球反洗钱（AML）标准保持一致。

监管机构周三宣布，泰国证券交易委员会（SEC）发布了新的旅行规则规定，要求数字资产运营商收集有关参与加密货币转移的各方的信息。

该规则将于 2027 年 2 月 27 日生效，给加密货币企业近六个月的时间来开发用于传输、接收和监控交易信息的系统。

金融行动特别工作组 (FATF) 估计，截至 2026 年，83% 的受访司法管辖区已经通过了旅行规则立法，泰国加入了全球不断推动的追踪加密货币发送和接收者的行列。

自我托管钱包面临所有权检查

根据新框架，当客户向自托管或自托管钱包发送加密货币或从这些钱包接收加密货币时，泰国数字资产运营商必须验证其所有权或控制权。

与中心化交易所（CEX）或托管人管理的钱包不同，自我托管钱包让用户可以直接控制访问其加密货币所需的私钥。

运营商还必须将每笔数字资产交易的信息保留至少五年，并将记录供监管机构检查。

这些要求赋予加密货币公司更多责任来识别转账背后的各方，包括涉及自我托管钱包的各方。泰国证券交易委员会秘书长 Pornanong Budsaratragoon 表示，这些规则旨在“降低数字资产运营商被用于洗钱和恐怖主义融资的风险”。

泰国从磋商转向最终规则

最终规则今年经过两轮公众咨询，首先是三月份提出的原则，然后是六月份的通知草案。美国证券交易委员会表示，大多数利益相关者都支持这些提议。

旅行规则出台之际，泰国正在考虑扩大对其他受监管加密产品的访问范围。周一，美国证券交易委员会提议允许中介机构向散户投资者提供在受监管的海外交易所交易的某些加密衍生品的机会。

几天前，监管机构提出了针对现货比特币和以太币交易所交易基金（ETF）的规则草案，同时还就投资加密货币的基金使用的外国数字资产托管人的要求征求反馈。