银行家简而言之报道称，加密货币亿万富翁 Christopher Harbourne 向英国国家犯罪局赠送了 500 万英镑（670 万美元）的礼物。他们于 2024 年 5 月提交了一份可疑活动报告，称无法追踪资金的最终来源；此类报告并不能证明存在不当行为。有关特区的报道正值法拉奇是否应该申报这份礼物的标准调查之际，他说他没有义务这样做。据《卫报》报道，亿万富翁 Tether 投资者克里斯托弗·哈博恩 (Christopher Harbourne) 向英国国家犯罪局举报了奈杰尔·法拉奇 (Nigel Farage) 捐赠的 500 万英镑礼物。据《卫报》报道，银行家于 2024 年 5 月 16 日向该机构提交了可疑活动报告（SAR），并指出他们对能够追踪资金的最终来源不满意。
SAR 并不是不当行为的证据，也不同于犯罪报告。这是一个邀请该机构检查交易并决定是否有理由进行进一步调查的标志。
Harbourne 是一位居住在泰国的英国商人，持有 USDT 发行商 Tether 12% 的股份，在《星期日泰晤士报》富豪榜上排名第六，他已分别向 Reform UK 捐赠了数百万英镑。银行密切关注涉及“政治人物”的交易，这些人被视为具有较高的贿赂或腐败风险。
FCA 指南指出，企业应“在考虑洗钱风险时对 PEP 采取基于风险和相称的方法”。
《卫报》表示，Harborne 持有的加密货币增加了银行业的风险，因为进出加密货币的资金更难追踪。法拉奇告诉该报，他不了解特区，并且“没有理由怀疑这笔钱的最终来源”。他声称该信息是该报“非法获取”的，并表示他不知道与 NCA 就涉及他的交易进行过任何讨论。
NCA 拒绝向《卫报》证实或否认其已收到任何报告，并表示 SAR 是保密的，违反保密规定可能构成《犯罪收益法》下的“泄密”罪。我们已联系奈杰尔·法拉奇征求意见。哈博恩的律师告诉《卫报》，法拉奇于 2024 年 4 月 5 日收到了这笔钱。但该报援引金融业消息人士称，这 500 万英镑中至少有一部分是在 2024 年 5 月 23 日之后才收到的，当天法拉奇宣布他不会参加当年的大选，并称“这对我来说不是合适的时间”。几天后，他改变路线，前往克拉克顿竞选。
《卫报》指出，这一时间表似乎与保守党同侪迈克尔·阿什克罗夫特 (Michael Ashcroft) 的新书《法拉奇因素》(The Farage Factor) 中的描述相冲突，该书称改革已经准备在 5 月中旬之前启动他的候选资格，并招募了一位英国新闻制片人来帮助宣传计划中的宣布活动。法拉奇将这笔钱描述为“无条件的礼物”，并对这笔钱的用途给出了各种不同的解释，包括安全资金、对他脱欧竞选活动的奖励，以及“与任何人无关”，称如果他愿意，他可以把这笔钱花在法拉利上。法拉奇日益加深的危机 法拉奇辩称，他没有义务申报这份礼物，因为他收到礼物时还不是政治家。据《卫报》报道，他于 2024 年 5 月 1 日成为 Reform 公司实体的“重大控制人”，并已被