彭博社周一援引知情人士的话报道称，美国联邦检察官正在调查币安网未停止其平台上的某些交易是否违反了对伊朗的制裁。曼哈顿美国检察官办公室正在处理这项调查，华盛顿司法部的刑事部门也参与其中，当局正在调查该交易所是否故意允许交易。
正在审查的交易尚不清楚，司法部的调查可以在不提出指控的情况下结束。该部门和曼哈顿联邦检察官办公室的发言人拒绝发表评论。
币安在一份声明中表示：“我们对违反制裁的行为保持零容忍政策。”并补充说，它会与执法部门合作。
该交易所大约三年前承认未遵守美国银行法和制裁法，支付了 43 亿美元，并聘请了两名企业监察员。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，入狱四个月，并于去年被唐纳德·特朗普总统赦免。
《财富》杂志 2 月 13 日报道称，内部调查人员发现超过 10 亿美元通过该平台转移到与伊朗有关的实体，随后被驳回。 《华尔街日报》2 月 23 日报道了解雇事件，《纽约时报》当天称向伊朗实体支付的金额为 17 亿美元。参议员理查德·布卢门撒尔于第二天启动了初步调查，要求提供六角鲸和 Blessed Trust 这两个实体的记录。
币安在 3 月 10 日的帖子中拒绝了该账户，称这笔钱既不是在其平台上产生的，也不是在其平台上终止的，经过多次跳转后，最多有 1.261 亿美元到达了与伊朗有关的钱包，其中最多有 2410 万美元到达了与 IRGC 相关的钱包。该公司表示，只有在开始调查后，与伊朗的联系才浮出水面，并且没有任何员工因合规问题升级而被解雇。它单独告诉布卢门撒尔，其合规流程是有效的，并就该报道起诉了《华尔街日报》。
上周，曼哈顿检察官要求没收来自伊朗黑市石油销售并通过币安洗钱的 6100 万美元，布卢门撒尔询问的这两个实体重新浮出水面。检察官称，两家在香港注册的公司歪曲了其业务活动。币安并未被指控在那次行动中存在不当行为。
OFAC 在 8 月份赋予自己权力，可以指定在伊朗数字资产领域运营的任何外国人，无论他们身在何处，这是财政部在一项名为“经济弃儿行动”的运动中发布的五项部门决定之一。华盛顿于 9 月 10 日制裁了据称为真主党和其他伊朗代理人提供资金的公司和个人。