美国检察官指控 Rossen Iossifov 涉嫌从 Kraken 账户没收的加密货币中洗钱 29 万美元。

美国检察官对一名在联邦监狱服刑的男子提出指控，指控其根据没收令移走并清洗了 Kraken 账户中约 29 万美元的加密资产。

美国司法部周四表示，保加利亚公民 Rossen Iossifov 于 2024 年 1 月密谋撤回并转移联邦法院在 2021 年定罪后下令没收的加密货币。检察官声称，这些资产在美国占有之前就通过非法混合服务和加密货币交易所转移。

该案例表明，即使在基本定罪之后，在没收令后尝试转移加密货币也可能引发新的刑事指控。

美国肯塔基州东区检察官办公室表示，该加密货币存放在 Iossifov 在 Kraken 注册的账户中，并在调查期间受到限制。司法部的公告没有说明该账户是如何被访问的，也没有说明资金是否已被追回。

加密货币洗钱受到更广泛的执法审查

Iossifov 此前因参与在线拍卖欺诈网络而被判犯有共谋敲诈勒索和共谋洗钱罪，该网络使至少 900 名美国人受害。

检察官表示，Iossifov 拥有并经营一家名为 RG Coins 的加密货币交易所，该交易所将犯罪所得转化为网络的加密货币和现金。此前的证据显示，他在不到三年的时间里洗掉了近 500 万美元的加密货币。

法院命令 Iossifov 支付超过 260 万美元的赔偿金并没收加密资产。他现在被指控转移财产以防止扣押、协助和教唆以及共谋洗钱。如果罪名成立，这些指控最高可判处 25 年监禁。

起诉书就是指控，除非被证明有罪，否则约西福夫被假定无罪。

这些指控是在当局加强对用于掩盖非法流动的加密基础设施的审查之际提出的。周四，国际刑警组织表示，与涉嫌浪漫诈骗洗钱者有关的一个钱包在 10 个月内处理了超过 1.22 亿美元，利用跨链交换转移网络欺诈的收益。

此次调查是涉及 97 个国家和地区的更广泛行动的一部分。该行动导致 5,811 人被捕，并截获了 2.93 亿美元与欺诈和洗钱有关的资产。