美国财政部已对 A7 Network 采取行动，该网络是俄罗斯影子银行业务，称伊朗和伊斯兰革命卫队曾利用该业务逃避制裁，并提出一项规则，将切断其幌子公司与美国金融（包括加密货币）的联系。
周四，外国资产控制办公室将该网络指定为重要的跨国犯罪组织，并列出了其位于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的地址。金融犯罪执法网络单独提议禁止涉及其所谓的网络子代理的转账，该网络利用这些公司使受制裁的支付看起来像普通交易。
今天，财政部对 A7 网络采取了前所未有的行动，这是一个与俄罗斯有联系的影子银行网络，被伊朗政权用来逃避制裁，作为“经济放逐者行动”的一部分。
财政部的@FinCENnews 提出了一项禁止资金传输的规则……
— 财政部 (@USTreasury) 2026 年 10 月 1 日
FinCEN 正在根据《俄罗斯反洗钱法》第 9714 条行事，该法提供了六项特别措施，并选择了第六项，即资金转移禁令。区块链情报公司 TRM Labs 根据其对网络的研究指出，第五条限制代理账户，这会留下一个漏洞：A7A5 交易完全转移到代理银行之外，FinCEN 认为它们是商业模式不可或缺的一部分。第六项措施同样适用于法定货币和加密货币，拟议的规则将约束大约 348,000 个机构，其中包括加密货币交易所。
A7网络和A7A5
A7A5 是由吉尔吉斯注册的 Old Vector 发行的卢布支持的代币，在 Tron 和以太坊上运行，存款存放在俄罗斯国有国防银行 Promsvyazbank 中。 FinCEN 描述了一个镜像系统：代币在俄罗斯境内的地址之间移动，代表国外的支付，而子代理则以美元、人民币、迪拉姆和欧元进行匹配的法定转账，使双方相互隔离。
FinCEN 发现，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，超过 180 个实体在 A7A5 中处理了至少 1791 亿美元，历史上几乎所有交易都是通过受制裁的交易所 Garantex 和 Grinex 进行的。该代币最常用作连接 USDT 和法定货币的不可冻结桥梁。自 4 月份 Grinex 遭受黑客攻击以来，供应已整合到非托管钱包中，该机构认为这可能是远离受制裁场所的行为。
在法定货币方面，A7 已创建或收购了数百个子代理，这些子代理在至少 83 个国家/地区的约 435 家金融机构持有账户，2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间处理了超过 170 亿美元。工作人员通过自定义 VPN 从莫斯科运行这些账户，使这些活动看起来像是源自迪拜、香港或比什凯克。
财政部表示，一名分代理直接与与伊朗影子油轮船队相关的实体打交道，并与一家姊妹公司一起从参与伊朗制裁规避的公司收受近 1.4 亿美元。另一个公司向一家与武器采购有关的公司发送了约 160 万美元，而财政部还将该网络与它于 6 月指定的伊朗交易所 Nobitex 以及朝鲜交易所黑客攻击所得收益的洗钱活动联系起来。
该网络由逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔 (Ilan Shor) 和 Promsvyazbank 于 2024 年 9 月推出，到 1 月份声称每天处理超过 2,000 笔交易。其声称的历史交易额为 7.5 万亿卢布（约合 915 亿美元），大约相当于俄罗斯去年对外贸易的八分之一。欧盟此前对该网络的部分内容进行了制裁，英国国家犯罪局也在 8 月份发布了自己的警报。
财政部长斯科特·贝森特表示，如果你为美国的对手提供非法融资，“你将失去进入美国金融体系的机会”。拟议规则的征求意见期将在《联邦公报》公布后 30 天结束。