欧盟各地的监管机构告诉英国《金融时报》，欺诈者正在冒充欧洲监管机构和加密货币交易所，从因无牌公司关闭而陷入困境的客户那里窃取资金。

错过了 7 月 1 日欧盟加密资产市场监管许可期限的公司现在属于非法运营，必须告诉客户撤回或转移其持有的资产。欧盟市场监管机构欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 7 月底更新的登记册上只有 323 家公司，而数据提供商 VASPnet 上个月估计，超过 1,700 家无牌公司将不得不停止运营。

这使得很多人急忙将资金转移给不熟悉的提供商，而这正是犯罪分子想要的时刻。法国市场监管机构金融市场管理局 (AMF) 执行董事 Stéphane Pontoizeau 向英国《金融时报》表示：“现在对诈骗者来说比平时更有机会。”

AMF 记录了一些诈骗者冒充其员工，告诉无牌公司的客户将资产转移到虚假网站的案例。 ESMA表示，它意识到“涉及滥用ESMA标志和身份的欺诈行为”，包括用于宣传诈骗的伪造文件。荷兰监管机构 Autoriteit Financiële Markten 表示，交易者应谨慎对待任何第三方转移资金的请求，并根据提供商的官方网站和应用程序进行验证。

AMF 拒绝为在法国经营的无证公司设定一个激进的结束日期，理由是制造的紧迫性是促使人们陷入诈骗的原因，并敦促客户花点时间选择替代提供商。蓬托瓦索表示，如果犯罪分子冒充监管机构或持牌公司，监管机构将把案件移交给执法部门。

截止日期是如何到来的

MiCA 用跨越所有 27 个成员国的单一授权取代了东拼西凑的国家制度，其过渡期于 7 月 1 日结束。 Coinbase、Kraken 和 OKX 均获得许可。

币安是最大的没有此类公司的公司。在有报道称监管机构将拒绝该申请后，该公司于 6 月撤回了在希腊的申请，并表示将在其他地方寻求批准。西班牙证券监管机构在截止前几天排除了任何延期的可能性。

Chainaanalysis 根据历史趋势预测，去年加密诈骗和欺诈造成的损失为 170 亿美元，而五年前为 60 亿美元。冒充是其追踪的增长最快的类别之一。