上周，民主党参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 在 X 网站上表示，至少目前起草的《数字资产市场清晰度法案》是一张“逃避制裁的门票”，她加入了一小群批评者的行列，对悬而未决的立法可能对国家安全产生的影响表示担忧。由于一些审查来自于在制裁和国家安全领域工作过的人，他们对执法差距可能存在的问题值得认真对待。
让我说清楚。正如沃伦参议员所说，《澄清法案》并不是逃避制裁的门票。这是阻止逃避制裁并大规模阻止的一种方式，因为该法案直接建立在已经在该领域产生成果的工具的基础上。
Ari Redbord 是 TRM Labs 的全球政策主管。在加入 TRM 之前，Ari 曾担任美国财政部副部长和负责恐怖主义和金融情报的副部长的高级顾问。
讽刺的是，一些对该法案的批评者指出，《华尔街日报》最近对香港交易所 CoinEx 的报道就是这种风险的证据。 CoinEx 实际上是一个关于如何使用公共账本来跟踪、追踪和破坏国家活动的故事。
调查人员追踪到大约 38.4 亿美元的与伊朗有关的交易，这些交易将伊朗央行控制的钱包与受制裁的军事网络以及朝鲜黑客分别窃取的资金联系起来。这种程度的细节今天是众所周知的，因为它发生在公共区块链上，同样的可见性批评者也将其视为风险。
Clarity 包含近二十条涉及反洗钱、制裁和执法权力的不同条款。
目前正在起草该法案，数字资产服务提供商首次完全受《银行保密法》管辖，需要进行风险评估、内部控制、合规官、培训、审计和可疑活动报告。
交易所和执法部门之间的实时信息共享被写入法规，成为公认的做法——实时拦截、扣押和破坏的信标网络模型——用法律标准取代自愿的行业协调。
一个独立工作组的任务是开发人工智能驱动的工具，以检测和破坏数字资产市场中的恐怖主义融资和洗钱活动。自助服务终端运营商面临着首次用户的钱包锁定、持有期和每日交易上限的问题，并结合区块链情报要求，在资金离开平台之前抓获诈骗者。
财政部获得了明确的权力，可以从源头上对主要洗钱问题的司法管辖区采取行动，切断国家层面的非法资金流动，而不是逐笔追捕它们。
数字资产持有法赋予数字资产服务提供商和稳定币发行人明确的权力，可以持有并在必要时冻结与涉嫌非法活动相关的资金，该资金可以延长至初始持有期之后，并保留所有现有的报告义务和制裁权力。
从不接触用户资金的非托管开发商可以根据区块链监管确定性法案（Clarity 中的一项条款）获得明确的法律保护，同时明确保留执法部门对任何故意协助转移犯罪收益（无论是否托管）的人指控洗钱阴谋的能力。
Clarity 背后的推动力是为美国的加密货币公司提供安全合法运营所需的指导方针，从而将建设者留在美国境内。通过将建筑商留在这里，而不是将他们推到海外，我们将他们限制在《银行保密法》、美国法院和美国执法部门的管辖范围内。与在国内根据该法规运营的开发商相比，在海外构建不合规软件的开发商更难被强迫、传唤或追究责任。
关于反对 Clarity 的执法组织的文章有很多。全国黑人执法人员组织、美国主要县治安官和联邦执法人员协会这三个主要组织却站出来表示支持，指出《银行保密法》的覆盖范围、制裁权限和交易具有权威性，这些条款对调查人员来说最重要。
当然，加密货币、区块链和人工智能正在被非法行为者使用。不良行为者一直是变革性技术的早期采用者，从电报到互联网再到加密消息传递。解决滥用技术犯罪的办法不是禁止或扼杀该技术。就是要使用它，并且明智地使用它。它是为了向那些构建和使用该技术的人提供法律上的明确性。
我们必须领先于非法行为者一步，利用他们用于坏事或好事的相同创新，无论这意味着交易所和执法部门之间的实时信息共享，还是数字资产持有法律，让发行人在数小时而不是数年内对非法资金采取行动。 《澄清法案》并不是逃避制裁的门票。它为建筑商提供了法律上的明确性，并为执法部门提供了阻止不良行为者滥用变革性技术的工具。
注：本专栏中表达的观点仅代表作者的观点，并不一定反映 , Inc. 或其所有者和关联公司的观点。
6 月份，CEX 交易量五个月来首次增长，现货交易量上涨 15.3% 至 $1.11T，RWA 永续交易量飙升至创纪录的 $311B。