泰国央行已在该国稳定币市场上使用数据分析工具，扫描大量交易以寻找非法资金的迹象，作为扩大打击影子经济的一部分。

泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，央行已开始筛查异常大额的稳定币交易，尤其是 Tether 的 USDT，并已经标记了一些似乎旨在规避披露要求或将资金转移到正常银行渠道之外的交易。

由于泰国的数字资产由美国证券交易委员会（而不是中央银行）直接监管，因此泰国银行正在与美国证券交易委员会（SEC）协调，后者有权根据调查结果采取行动。根据 CoinGecko 数据，USDT 是加密货币交易所中最大的稳定币和使用最广泛的交易对。

更广泛的网络

稳定币筛查是针对泰国官员所谓的“灰色经济”的广泛运动的一部分，泰国州长认为这是一项长期任务，需要并行实施多项措施，而不是任何快速解决方案。自 4 月以来，银行必须检查 500 万泰铢（约合 15 万美元）或以上现金提取的用途，央行称这一规定将大额现金提取削减约 35%。从第四季度开始，存入 500 万泰铢或以上现金的储户可能必须申报其来源。

监管机构还加强了对高价值纸币交易和黄金交易的控制，官员们注意到买家早上通过应用程序订购黄金，下午从商店提货。目前，可疑活动已向泰国反洗钱办公室报告，每月提取的黄金数量已从约 4,000 公斤降至约 700 公斤。银行已分别关闭了数千个与在线赌博有关的“骡子”账户。

泰国的加密货币

泰国已成为加密货币犯罪的热点地区，其机构一直在积极追查。泰国警方最近追踪到一个浪漫诈骗洗钱网络，其中一个钱包在 10 个月内通过跨链交换转移了超过 1.225 亿美元，这是国际刑警组织“曙光行动”的一部分。近几个月来，调查人员还将采矿调查范围扩大到价值 3 亿美元的中国洗钱网络，并查获了价值 860 万美元的为诈骗场所提供动力的非法采矿设备。

与此同时，该国正在寻求合法的加密货币：美国证券交易委员会的三年计划推动代币化和加密货币 ETF，央行表示正在努力开发泰铢支持的稳定币，作为更广泛的金融基础设施改革的一部分。