区块链情报公司 TRM Labs 在周二的一份报告中表示，自英国制裁以来，加密货币交易所 HTX 在几周内重建了其底层钱包基础设施，快速轮换存款和热钱包。
TRM Labs 表示，该交易所“重建了其链上管道”，导致地址列表筛选“跟不上步伐”
金融制裁实施办公室于 5 月 26 日指定 HTX 背后的实体 Huobi Global S.A.，这是英国首次对该规模的加密货币交易所实施该措施。该一揽子制裁针对的是加密货币交易所和“A7网络”，英国当局称其“被俄罗斯用来规避现有限制”并输送资金以助长其入侵乌克兰。在公告中，英国政府将 HTX 标记为“全球主要加密货币交易所”，涉嫌向克里姆林宫输送超过 15 亿美元。
移动的目标
TRM Labs 表示，在制裁后的几周内，HTX 仍以同一品牌存在，但开始在 TRON、以太坊、BNB 智能链和 Solana 之间循环使用其钱包，在数小时内淘汰每个热钱包和资金地址，并将活动转移到新的地址。
据该公司称，这种效果是一个“持续移动的目标”。 TRM 表示，基于特定 HTX 地址构建的阻止列表“在数小时内就会失效”，并且会清除该交易所自指定以来运行的大部分活动，因为该流通过列表未见过的地址移动。该公司辩称，只有当它跟踪轮换钱包背后的行为，并在每个新地址上线时识别它时，筛选才能跟上步伐。
TRM 将这种反应视为一种在资源充足的受制裁实体中追踪的模式，并表示这种模式很少消失，而且往往会适应。它将 HTX 的钱包轮换与俄罗斯交易所 Garantex 按照自己的指定运行的剧本进行了比较。 2025 年 3 月被下架后，Garantex 的运营商推出了继任者 Grinex，并通过与卢布挂钩的稳定币 A7A5 转移流动性。 TRM 表示，相比之下，HTX 保留了相同的品牌，并在钱包层面进行了重建。
该报告还指出，美国财政部 OFAC 和欧盟尚未指定 HTX，因此冻结义务仅落在受英国监管的公司身上，尽管 TRM 敦促其他公司将该交易所视为“规避制裁的高风险”。
HTX 回应
HTX 发言人告诉 ，报告中标记的行为是良性的。 “TRM 报告中提到的技术活动反映了整个行业常见的常规、安全驱动的平台操作，”发言人表示。 “我们断然拒绝任何暗示相反的描述，并且不做进一步评论。”
该交易所此前曾对英国的行动提出过质疑。在 5 月份被指定之后，HTX 告诉 ，上市实体 Huobi Global S.A.“与在线 HTX 交易所不同”，并表示用户资金是安全的，全球运营不受影响——尽管 OFSI 强调，它认为 HTX 由于其所有权归火币所有，因此受到英国金融制裁。
今年早些时候，英国金融监管机构 FCA 曾针对 HTX 向英国客户进行非法促销活动单独发起执法行动，促使该交易所限制新的英国注册用户。
HTX 由亿万富翁加密企业家孙宇晨 (Justin Sun) 拥有并担任顾问，他的美国欺诈案已于今年早些时候由美国证券交易委员会 (SEC) 和解。该交易所报告称 2025 年交易量将超过 3 万亿美元。