警方怀疑该组织起草了虚构的贷款协议，以掩盖其直接转入银行账户的加密货币交易收益。

以色列警方周二在一项洗钱调查中逮捕了五人，涉及通过 WhatsApp 群组安排的约 1600 万谢克尔（500 万美元）的加密货币交易。

Lahav 433 国家打击经济犯罪部门的调查人员怀疑该组织在没有许可证的情况下提供加密服务，并且未能向以色列税务机关报告交易。据《耶路撒冷邮报》报道，警方指控该组织使用虚构协议，使转入银行账户的加密货币收益看起来像贷款。

当局在搜查嫌疑人的家中时，没收了钱包、电脑和数万谢克尔现金。侦查人员以涉嫌洗钱、诈骗、无证提供金融资产服务等罪名对五人进行讯问。

以色列税务局于 10 月 6 日宣布逮捕另外两人，原因是涉嫌未报告加密货币活动。其中一项涉及价值数千万美元的交易。另一起案件中，一名阿什杜德居民据称未能报告 2019 年至 2021 年间约 1300 万美元的加密货币交易收入。

以色列国家审计长 2024 年 11 月的一项审计发现，从 2018 年到 2022 年，平均每年约有 500 人报告加密货币活动，其中至少有 200,000 名潜在申报者。

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