美国财政部已制裁四名个人和 41 个实体，称其支持柬埔寨企业集团太子集团 (Prince Group)，该集团被指控经营诈骗团伙，利用被贩运的工人通过加密货币投资和爱情诈骗来欺骗受害者。
外国资产控制办公室 (OFAC) 周四宣布的新指定目标是离岸公司、名义所有者和管理人员，财政部称这些公司帮助太子集团高管隐匿资产并逃避早先于 2025 年 10 月和 2026 年 6 月实施的制裁。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“网络诈骗集团继续从美国受害者那里窃取数十亿美元，同时依靠复杂的国际商业网络来清洗其非法收益。”
受到制裁的人包括邱勇，财政部表示，他代表太子集团控制着英属维尔京群岛和香港公司的网络，包括放债人和葡萄酒业务，他曾在太子集团董事长陈智控制的一家公司工作。他的私人助理赵梦瑶也被指定。
11 月 BTC 高点
OFAC 还针对两名据称为太子集团高管陈波持有财产或与其经营公司的人，陈波于 6 月受到制裁。据财政部称，其中包括他的妻子何玉晶（据财政部称，陈波在 2025 年 10 月制裁后将其东京豪宅的所有权转让给了何玉晶），以及合伙人维萨尔·庞（Visal Pang），后者控制着 11 家柬埔寨公司，涵盖建筑、物流、一家酒店和一个“超级应用程序”。陈波仍控制的11家公司也受到制裁，其中包括太子国际航空、世邦保险等。
新加坡、毛里求斯和马来西亚的其他实体因与太子集团联营公司戴安以及据称太子集团财务总监 Thet Li 拥有的一家新加坡媒体公司有联系而受到制裁。
另外，OFAC 指定了居住在马达加斯加的马来西亚公民 Chui Kok Wa，财政部表示，他领导了一个利用加密货币和其他技术诈骗美国人超过 40 万美元的诈骗网络。
太子集团打压
美国正在寻求没收与 Prince Group 相关的价值约 140 亿美元的比特币，而英国当局则冻结了 Thet Li 的伦敦顶层公寓。太子集团否认了这些指控。
据英国广播公司报道，陈志本人于一月份与另外两名中国公民在柬埔寨被捕，并被引渡到中国，中国官方媒体称他是一个大型跨境赌博和诈骗集团的头目。柬埔寨上个月取消了他的公民身份，并对该集团的太子银行进行了清算。
据财政部称，周四的行动是与联邦调查局、司法部诈骗中心打击部队（据报告扣押和冻结了 5.8 亿美元的加密货币）以及美国阿拉斯加地区检察官办公室协调进行的，并得到了英属维尔京群岛和英国当局的帮助。
国际刑警组织去年宣布诈骗复合网络构成全球威胁，称其利用人口贩运、网络欺诈和强迫劳动。 9 月，财政部金融犯罪执法网络将报告的约 127 亿美元金融活动与涉嫌加密货币投资诈骗联系起来，这些诈骗主要由在东南亚经营诈骗团伙的犯罪组织运营。
联合国毒品和犯罪问题办公室 7 月估计，到 2025 年，东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰的诈骗活动给受害者造成的损失将达到 883 亿美元至 1141 亿美元，其中大部分是通过加密货币投资欺诈实现的，这些诈骗活动来自至少 80 个国家的人员。